一、职责权限

总经理岗位职责

1.1 全面负责企业生产经营活动的重大决策，科学确立企业战略发展方向。基于市场动态与顾客需求，结合公司实际情况，建立健全公司组织架构，并制定切实可行的短、中、长期发展规划。

1.2 有效调动和激发公司科技人员、管理人员及全体员工的积极性与创造力，最大限度地发挥人的主观能动性，营造积极向上的工作氛围。

1.3 坚持知人善任，高度重视人才培养、选拔与使用。有计划、有目标、有措施地培养技术骨干和管理干部，持续提升全体员工的综合素养。

1.4 不断优化完善公司组织机构，定期亲自主持管理评审，确保质量管理体系持续有效运行并得到不断改进。

1.5 深入一线开展调查研究，及时掌握各部门工作动态。做到定期检查与适度放权相结合，充分激发各职能部门的主动性与作用。

1.6 在全公司范围内牢固树立产品质量意识，亲自领导质量检验工作。对销售过程中出现的重大质量问题，亲自主持分析会，严格执行“三不放过”原则（即原因未查清不放过、责任未明确不放过、措施未落实不放过）。

1.7 负责公司管理性文件的最终批准及合格供方的审批确认，组织重大、特殊合同的评审工作，并对所有销售合同行使批准权。

1.8 对公司的人、财、物拥有最终处置权，并对公司各项主要经济指标的达成负总责。

任职要求：

a. 管理、营销、印刷及相关专业，大学本科及以上学历。接受过系统的管理能力培训及ISO9001标准与体系文件宣贯。在管理、印刷及相关领域拥有3年以上工作经验，具备高级工程师以上职称；

b. 具备卓越的公司战略规划与组织管理能力，出色的市场营销管理及市场开拓能力，优秀的资源统筹协调、调配及突发事件应急处理能力，杰出的指挥领导才能，良好的沟通技巧及计算机基本操作能力；

c. 担任独立法人组织总负责人或副职职务3年以上；熟悉相关行业市场规则，精通项目实施基本流程。

管理者代表岗位职责

2.1 认真贯彻执行国家有关质量法规、技术政策及ISO9001:2015质量体系标准，全面负责公司质量管理工作。

2.2 及时掌握质量信息反馈动态，深入分析质量趋势，推动产品质量持续提升。

2.3 依据公司质量方针与目标，组织制定相关质量工作计划，负责审核质量体系文件。

2.4 确保按照ISO9001:2015标准建立、实施并维护质量保证体系，保证其持续有效运行。

2.5 定期向总经理报告质量体系运行情况，为管理评审和质量体系改进提供决策依据。

2.6 致力于在全公司范围内提升以满足顾客要求为核心的质量意识。

2.7 受总经理委托，筹备管理评审和组织内部质量审核工作，推动质量体系的持续改进。

2.8 负责就质量体系相关事宜与外部单位进行联络与沟通。

2.9 参与公司发展计划、技术改造计划及质量改进活动的决策过程。

2.10 指导、督促各部门严格执行质量体系要素，确保各项要求落到实处。

任职要求：

a. 管理、营销、印刷及相关专业，大学本科及以上学历。接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯。在管理、印刷及相关领域工作3年以上，具备工程师以上职称；

b. 具有优秀的资源协调、调配及组织能力，出色的沟通能力及计算机基本操作能力；

c. 从事管理岗位2年以上；熟悉ISO9001体系认证规则，熟练掌握ISO9001标准条款要求及其应用。

综合部的职责权限

3.1 负责质量方针、质量目标（含部门分解目标）的制定、管理与考核；

3.2 负责人力资源的开发、配置与管理工作；

3.3 协助总经理组织管理评审；负责内部沟通的策划、组织与管理；

3.4 负责管理性文件的控制，包括文件的编制、复印、收发及档案的建立与保管；

3.5 负责内部审核的组织协调及质量记录的控制管理；

3.6 负责员工培训、教育的组织、协调与管理工作；

3.7 负责公共关系维护，塑造并推广良好的企业形象；

3.8 负责外部信息、文件的接收、收集、处理、反馈与保存；

3.9 负责文秘、宣传、接待、员工文化、后勤保障等行政事务；

3.10 负责公司安全生产管理，检查督促各部门落实卫生文明生产工作；

3.11 负责公司数据分析、日常管理及综合性统计、上报工作；

3.12 负责商标、专利、网络等知识产权及信息化事务管理。

任职要求：

a. 管理及相关专业，专科及以上学历。接受过管理能力培训、ISO9001标准及体系文件要求宣贯。在行政管理领域工作3年以上；

b. 具备优秀的日常事务统筹安排及处理能力，出色的人际沟通与协调能力，掌握组织管理基本知识与方法，具备良好的沟通能力及计算机基本操作能力；

c. 了解彩印、纸箱生产基本流程。

业务部职责权限

4.1 负责顾客产品要求的确定、评审、沟通及销售合同的全过程管理；

4.2 负责产品广告的策划与组织实施；

4.3 负责顾客财产的控制及顾客退货的处理；

4.4 负责成品的标识、追溯、搬运、防护、贮存及交付环节的控制；

4.5 负责顾客投诉、意见及信息的收集、反馈与处理，建立健全顾客档案；

4.6 负责组织产品交付后的相关活动，确定服务措施并组织实施优质服务；

4.7 负责顾客满意度测量与监控的策划及组织实施。

资材部职责权限：

5.1 负责建立并维护高效的采购信息系统，坚持择优采购，保障生产需求；

5.2 负责组织供方的选择、评价与控制，与供方建立并维护良好的协作关系；

5.3 负责组织供方产品的验证，监督供方产品质量，推动供方质量管理体系建设；

5.4 建立健全供方供货档案，实现供方信息的动态管理；

5.5 负责组织采购合同（包括质量保证协议）的签订与管理；负责外协件的加工控制；

5.6 负责不合格采购产品的处理，及时向供方反馈质量信息，提出纠正和预防措施要求；

5.7 负责入库物料的检验以及原、辅材料、成品、半成品的搬运、储存、防护、收发和包装控制；

5.8 负责建立库存物资台帐，确保帐、物、卡一致，并于每月底编制收、发、存月报表；

5.9 负责废旧物资回收利用及仓库消防安全管理工作。

生产部职责权限

6.1 负责产品标识和可追溯性的组织与控制；

6.2 负责推行生产现场定置管理，组织实施文明、安全生产，营造良好的作业环境；

6.3 负责生产过程中纠正和预防措施的制定与落实，严格按照生产计划和制造要求组织生产；

6.4 负责生产过程中产品的标识、搬运、贮存、防护和收发控制；

6.5 负责劳动定额的编制与组织实施，科学合理安排劳动组织；

6.6 负责工装（包括：模夹具、工位器具）的设计与配置；

6.7 负责工装的检查、修理、验证与控制，负责设备的更新与改造工作；

6.8 负责设备利用率、精度完好情况的检查评定、分析与控制；

6.9 负责基础设备的安装组织、维护与管理；

6.10 负责设备的操作、维修、保养和管理工作；

6.11 负责组织实施车间现场质量控制、质量保证和质量改进活动，确保符合质量管理体系要求；

6.12 负责宣传公司质量方针，组织开展车间员工培训教育活动；

6.13 负责劳动纪律、劳动保护工作，确保车间安全生产。

品管部职责权限

7.1 负责组织并实施产品检验（包括测量和试验）；

7.2 负责组织并实施采购产品、半成品（在制品）及成品的检验（包括测量和试验）和监控，建立并保存检验和监控记录；

7.3 负责测量和监控设备的校准（检定）、修理、保存及控制；

7.4 负责检验（测量和试验）和监控状态标识的控制与管理；

7.5 负责不合格品的评审、处置及不合格品纠正和预防措施的制定与跟踪；

7.6 负责产品质量记录的统计、分析与报告。

‍技术方面

7.7 负责根据客户需求组织新产品研发，确定生产工艺流程；

7.8 负责技术性文件，如作业指导书的编制与控制；

7.9 负责技术性文件的收发、保管及归档工作；

7.10 负责工艺的确定、改进、验证与指导控制；

7.11 负责技术性问题的处理并组织采取技术性纠正和预防措施；

7.12 负责产品包装的改进与优化；

7.13 负责制定材料消耗定额并监督实施控制；

7.14 负责科技情报收集，组织新技术、新材料、新工艺的引进、开发及技术改造；

7.15 负责实施产品过程技术策划，确定过程所需资源；

7.16 负责规定过程/产品的检验（包括测量和试验）和监控要求及方法。

财务部的职责权限

8.1 负责销售财务控制（主要包括销售成本核算、价格管理、资金回笼监控）；

8.2 负责采购财务控制（主要包括采购产品价格审核、供方资金结算管理）；

8.3 负责流动资金管理，提高资金使用效率；

8.4 负责现金及银行结算业务的规范管理；

8.5 负责财务预算编制、执行与控制；

8.6 负责差旅费等各项支出的审核报销；

8.7 负责工资资金的核算、发放与管理；

8.8 负责建立并维护财会档案的完整与安全。

设备管理员岗位责任制

9.1 负责公司各类机械仪器设备的统一编号和台账登记，建立相应的设备维修、保管、保养档案资料；

9.2 负责编制设备的维修保养计划，定期对各类设备进行保养，确保设备完好率达到规定标准；

9.3 督促操作工正确使用设备，指导其做好日常维护保养工作；

9.4 负责设备的购置、验收、停用及报废处理工作，保证生产活动的正常开展；

9.5 妥善保管设备的随机文件和附件，正本及时移交档案室保存；

9.6 必要时负责编制大型及关键设备的操作规程；

9.7 对设备操作状态进行巡回检查，及时发现并消除安全隐患，确保安全生产；

9.8 发生设备事故时，参与组织分析，查明原因，提出切实可行的改进措施。

车间主任岗位职责

10.1 全面完成公司下达的产品产量和质量指标，组织实施班组安全、文明生产的现场管理和标准化管理，做好不合格品的控制；

10.2 严格执行工艺文件和检验文件规定，组织做好产品检验工作，确保产品质量符合规定要求；

10.3 监督指导员工严格按作业指导书要求操作，有效控制有关工艺参数；

10.4 根据产品质量统计及信息反馈，深入分析原因，及时实施纠正/预防措施，不断提高产品质量；

10.5 组织做好各类质量记录的填写与管理，及时报送、传递和反馈有关信息；

10.6 配合综合部做好员工培训工作，持续提升质量管理水平和员工素质。

统计员岗位职责

11.1 负责产品产量、质量形成各过程的统计工作及统计技术应用的记录；

11.2 严格执行国家有关统计工作的方针政策，准确、及时地填报各类统计报表；

11.3 负责本公司产品产量、质量日报表及月、季、年度各项报表的编制与填报；

11.4 负责定期组织统计数据的自查和互查，持续提高统计工作质量，重视数据收集，确保产量、质量数据的真实可靠；

11.5 定期进行统计分析，及时提供有价值的统计数据，建立统计档案，妥善保存公司统计资料。

仓库保管员岗位职责

12.1 认真执行仓库管理制度，严格遵守收发料制度；

12.2 准确记录工具、原料、成品出入库数据，规范填写相关记录表单；

12.3 库存的工具、原料、成品应做到“三清”（即：质量清、数量清、规格清），“二齐”（堆放整齐、库容整齐），“三一致”（帐、卡、物一致），做好各类物资的标识工作；

12.4 认真做好各仓库的账目管理及月报工作，落实本部门的6S管理和环境卫生工作；

12.5 随时关注各类原辅材料的库存动态，及时通知采购部门补充采购；

12.6 坚守工作岗位，自觉遵守公司各项规章制度和劳动纪律。

班组长岗位职责

13.1 根据生产部分配的生产任务，合理组织协调班组人员分工，确保按计划完成生产任务；

13.2 严格监督班组成员按作业指导书要求操作，有效控制有关工艺参数，确保产品质量；

13.3 负责组织设备的日常保养工作，以保持过程能力；

13.4 认真做好本部门的6S管理工作，确保安全生产；

13.5 带头遵守公司各项规章制度和劳动纪律。

操作工岗位职责

14.1 认真执行ISO9001：2015质量管理体系的实施要求，按时完成生产任务；

14.2 作业前检查生产设备的运转情况，发现异常及时报告主管；

14.3 按生产计划领取物料，做好标识，按要求摆放备用，严格按作业指导书操作，发现异常情况及时报告主管；

14.4 及时对生产设备进行日常保养，确保生产能力；

14.5 注意保持工作场所的清洁卫生，确保安全生产、文明生产，做好5S管理相关工作；

14.6 离开岗位前，确认关闭水、电、气等开关；

14.7 遵守本公司各项规章制度和劳动纪律。

二、工作内容

（1）品管部

质检部分

A. 进料检验和试验

1、质检员严格依据《进货检验试验规范》或相关标准等要求进行进料检验；

2、检验结果如实填写“材料检验报告”，并对合格与不合格品进行状态标识；

3、发现不合格品时，及时填写“不合格报告单”；

4、需送外部检验的原材料，由质检员负责送检，填写“送检单”；

5、原材料/辅助材料因生产急需等特殊情况需要紧急放行时，需申请开具“紧急（例外）放行申请单”方可办理入库；

6、因原材料不良导致的产品不良，需开具“索赔通知单”向供方索赔；

7、检验员每月对材料检验结果进行统计，填写“材料检验报告”统计表，提交采购部门作为供方供货业绩评价的输入。

B. 过程检验和试验

1、操作者必须按《检验规范》或《作业指导书》要求进行“首件检验”，并做好记录；

2、操作者完成自检后，填写“车间送检单”，质检员将检验结果记录于“工序质量检验记录表”；

3、质检员按规定进行巡回检验，检验合格的产品填写“工序流转卡”；

4、检验发现不合格品时，填写“不合格品处理单”；

5、对于批量性或严重的质量问题，由品管部签发“纠正和预防措施报告单”；

6、若有特殊需要，需申请开具“紧急（例外）放行申请报告单”。

C. 最终检验和试验

1、车间完成生产后填写“车间送检单”交品管部申请最终检验；

2、质检员依据要求进行尺寸测量和性能试验，将检验结果填写于“完工检验记录”或“成品质量检验记录单”；

3、品管部每月对已包装的在库产品进行一次抽样审核与验证，将结果填写“最终产品审核表”；

4、品管部负责按“检验计划”要求，每年至少对所有产品的特性进行一次全尺寸检验和功能试验；

5、检验发现不合格品时，填写“不合格品处理单”；

6、对于批量性或严重的质量问题，由品管部签发“纠正和预防措施报告单”。

D. 检验人员资质

1、新进质检员需经系统培训并考核合格，持证上岗，由综合部填写“职工教育培训记录表”；

2、在职质检员需定期接受检验知识技能的考核，由综合部填写质检员“职工培训有效性评估表”；

3、质检员在未取得独立上岗资格前（培训期间），不能独立行使鉴别、报告、把关的检验职能。

E. 检验、测量和试验设备的控制

1、有新检验、测量和试验设备需求时，由品管部填写“采购单”提交采购部；

2、品管部负责将验收合格的计量仪器登记在“监测设备台账”上；

3、需外部校准的计量设备，由品管部建立“监测设备周检明细表”；

4、品管部根据“监测设备周检明细表”提前15天通知使用部门收集到期的量具，填写“测试申请单”，统一送外校验；

5、若计量设备不用于产品测量，仅限于取值或校对使用，应贴有“免检定”标签；

6、决定报废的计量设备，由品管部确认并开具“设备报废单”；

7、仪器设备校验不合格时，贴上“停用”标签，由品管部决定停用或安排维修；

8、计量设备的报废需经品管部确认后执行，填写“设备报废单”；

9、客户对检测工具有特殊要求时，品管部按客户要求执行，检验结果记录于“成品质量检验记录单”；

10、对不良结果和不接受的情况，品管部负责进行原因分析并采取纠正措施；

11、当实验内容与实际作业不符时，由品管部经理组织制订或修订《实验室手册》；

12、仪器、设备由品管部负责联系定期检定，检定合格后发放合格证，不合格的填写“设备维修记录表”联系修理，重新检定合格后方可投入使用；

13、实验室人员负责环境控制，包括湿度、温度及场所卫生等，填写“实验室温度记录表”和“实验室湿度记录表”；

14、质量问题的申诉处理由品管部指定人员查清原因，实验室负责人或测试人员填写“纠正和预防措施报告单”，撰写事故分析报告后，组织重新检测。

F. 不合格品的控制

1、进货检验判定为不合格时，原则上不进行评审，由采购部办理退货；若因生产急需，由生产车间填写“不合格品处理单”提交品管部评审；

2、生产过程发现不合格品：

a） 每天生产过程中出现的随机不合格品，由检验员当天评审处理，不得积压成批量后再集中处置；

b） 超出规定质量指标时，车间填写“不合格品评审表”，由检验员填写不合格品状况后，提交品管部；

c） 返工返修后的产品需进行复检，复检结果记录于“完工检验记录”；

3、最终检验发现的不合格品，经车间检验员确认后，应及时标识、隔离，车间填写“不合格品处理单”，由检验员填写不合格品状况后提交品管部；

4、库房在库存盘点中发现不合格品，应及时标识、隔离，并由责任部门填写“不合格品处理单”提交品管部；

5、品管部每月对以下指标进行统计：

a） 针对来料、半成品、成品等的检验差错率和检验及时率进行统计；

b） 针对不合格品率或退货次数进行统计。

G. 产品审核

1、品管部每年初根据公司实际经营生产状况，编制“年度产品审核计划”；

2、管理者代表确定审核组长，审核组长拟定本次产品审核的“产品审核计划表”；

3、品管部负责制定带有额定值/实际值比较表的《产品质量缺陷分级指导书》及“产品审核检查表”；

4、内审员发现次要缺陷时，应在审核过程中开出“不符合项报告”；

5、每次产品审核完成后，由审核组长汇总整理编写“产品审核报告”，向公司领导报告；

6、内审员若发现产品安全特性存在缺陷时，须立即开具“纠正和预防措施报告单”，采取措施，严防不符合安全要求的产品存在。

H. 其它

1、品管部负责产品质量审核，根据需要向顾客提供“出货检测报告”；

2、负责对新制造及维修后的工装进行检验，记录于“工序质量检验记录表”；

3、按月收集各类检验/试验记录，编写质量月报及年度产品质量分析报告；

4、参加合同评审工作；

5、对外协单位的质量信息反馈进行跟踪处理；

6、参与供方评价及客户服务，如填写“合格供方年度考核表”和“可追溯性产品清单”。

技术部分

A. 样品设计和策划

1、技质部接收到图纸（样品）后，应向顾客确认重点要求，如报价依据、关键技术参数等；

2、成立APQP（先期产品质量策划）小组，由技质部记录“APQP项目小组名单”；

3、明确产品特殊特性，由技质部记录“初始材料清单”或“特殊特性清单”；

4、APQP小组针对制造能力、品质要求能否满足顾客需求进行评估，记录于“可行性评估报告”，并呈报总经理核准“APQP计划”；

5、工艺流程方框图/产品过程流程图由技质部负责编制，形成“产品过程流程图”及“过程流程图检查表”；

6、APQP小组通过图纸及其隐含要求完成“特性矩阵图”，会后编制成“过程检查表”；

7、技质部依据图纸制订“试产控制计划”及“控制计划检查清单”；

8、技质部对“试生产控制计划”中标识的特性进行初始过程能力分析，编制“初始过程能力分析计划”，并依据该计划形成“初始过程能力报告”；

9、技质部按照“控制计划”标识的特性，编制“测量系统分析计划”，并依据该计划进行测量系统评价；

10、试生产完成后，APQP小组对项目进行评审总结，记录于“产品质量策划总结和认定报告”呈报总经理；

11、技质部对PPAP（生产件批准程序）相关资料进行搜集、整理后，形成“量产控制计划”及“PPAP资料交付清单”，为量产做好资料准备；

12、经顾客认可的PPAP相关资料，由技质部统一分发至生产部、技质部、品管部及业务部；

13、技质部依据公司“过程审核计划表”，编制“过程审核检查表”，并于检验完成后，将结果记录于“过程审核报告”。

B. 技术文件控制

1、外来技术资料由技质部负责接收，收到后应在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记；

2、技质部负责全厂产品技术文件、资料的收集、整理、归档和保存，并建立相应台帐；

3、技术文件由技质部统一编制，编制时遵循统一的格式，特殊情况由技质部经理确定；

4、技质部资料员按“技术文件发放目录”，对技术文件和资料按部门统一编号，加盖“技术图纸”、“试制图样”、“受控文件”等标识后予以发放，并填写“文件发放记录”；

5、对于超出常规发放范围的技术资料需求，需求部门须填写“文件发放申请单”，经部门领导批准后交技质部资料员发放；

6、发放的工艺文件、规范、图纸等技术文件须加盖综合部的受控印章（含发放日期）；

7、技术文件、图纸若有不当或需修改，原则上由原设计人员填写“工艺工装更改通知单”，经原审批人审批后下发实施；

8、针对文件的更改，技质部应编制“文件更改记录”；

9、技术文件若有损坏，应与技质部资料员联系修复；若有遗失，需求部门应及时填写“技术文件发放申请单”申请补发；

10、技质部更新版本时，旧版本应由综合部加盖“作废保留”印章后收回，并由技质部在“技术资料登记表”上作好记录；

11、技质部每年对发放至现场的技术文件进行一次抽查，并记录在“技术资料登记表”上；

12、每年末由技质部通过上网查询或到市、县标准化机构等进行标准查新，及时收集新标准，并在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记。

C. 生产过程控制

1、收集产品原辅材料、外购外协件的采购资料，参与对供方的技术评审；

2、制定“产品质量先期策划控制程序”和“生产件批准程序”；

3、提出产品标识要求，进行工装设计与验证，记录于“自制检测器具明细表”中；

4、参与产品的合同评审，制定“新产品试制成本测算及报价规范”；

5、技质部对“养护”等特殊工序，应在“控制计划”中明确其工艺参数要求。

（2）综合部

A. 企业方针政策

1、协助总经理于每年底召集各部门主管，研讨制定公司“中长期发展规划”；

2、负责收集各部门情况，结合“竞争对手比较分析报告”、“内部分析报告”及“外部分析报告”等资料，编制下一年度公司“年度经营计划”并提交总经理；

3、经总经理批准的“年度经营计划”，由综合部负责下发至各部门；

4、负责根据年度经营计划对各职能部门完成情况进行跟踪检查，并记录于“年度经营计划执行报告”；

5、负责将各部门年度经营计划完成情况制作成月度走势图及分析改善资料；

6、负责将经营计划完成情况向全体员工进行展示。

B. 质量体系文件控制

1、负责对公司质量手册、程序文件、管理文件进行统一编号和标识；

2、负责体系文件的统一加盖受控印章、编号，并发放至质量体系涉及的部门（人员），填写“文件发放和回收表”；

3、质量体系文件换版时，如需保留旧版文件，综合部需在保留文件上加盖“作废保留”章并隔离存放；

4、公司作废的行政文件如需留用，应加盖“作废保留”章；

5、负责建立公司质量体系文件的“受控文件一览表”，综合部负责管理性文件的复印和印发，并保存原件，其它部门不得随意复印；

6、体系文件的更改、修订、换版，由申请人员填写“文件记录申请单”，经文件原审批部门/人员审核、批准后，交综合部进行修改；

7、需临时借阅文件的人员应填写“文件借阅申请单”交综合部办理借阅手续；

8、对接收的外来文件应做好记录，注明其有效版本，记录于“外来文件接收记录”；

9、综合部需每年对在用标准、文件的有效性进行评审或确认，确保文件、标准为最新版本，记录于“受控文件一览表”。

C. 质量记录控制

1、综合部对公司所有质量记录进行梳理，编制“质量记录汇总目录”；

2、明确记录表单的填写要求（标识准确、内容正确、填写完整、字迹清晰、注明日期、责任签名、规范审核）；

3、明确贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）；

4、规定借阅程序，记录于“文件借阅登记表”；

5、对失效记录的处理：对已超出保管期限或无参考价值的质量记录，由保存部门填写“文件/记录申请单”，经部门负责人审查批准后可进行销毁处理。

D. 质量管理体系审核

1、管理者代表负责组织综合部制定“年度内部审核计划”，于每年初报总经理批准后由综合部组织实施；

2、质量管理体系审核由综合部负责统筹，审核组负责按“年度内部审核计划”具体实施；

3、审核组长组织审核成员制定详细的“审核实施计划”，审核专用文件“审核检查表”由组长审批；

4、审核结束后，审核组组长统一填写“不合格项报告表”一式两份发责任部门，并由责任部门签名确认。“不合格项报告表”需列出不合格项及观察项清单；

5、审核结果由审核组长编写“内部审核报告”进行总结。

E. 持续改进过程（领导推动、全员参与）

1、综合部组织实施持续改进的策划工作；

2、管理者代表针对策划项目，负责成立改进小组，确定改进项目并制定“改进项目计划”；

3、管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果进行客观评价，将评价结果记录于“改进项目的实施及验证报告”。

F. 纠正和预防措施

1、各部门在接到属于上述范围异常问题的情况时，应向责任部门签发“纠正和预防措施报告”，限期整改，责任部门需制定措施进行整改；

2、各组织部门负责对所下发的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪，制定“预防措施表”；

3、综合部负责针对所有纠正和预防措施，编制“预防纠正一览表”并确认其已彻底闭环；

4、综合部将重大的纠正和预防措施作为输入提交管理评审。

G. 管理评审

1、综合部编制“管理评审计划”，经管理者代表审核，总经理批准；

2、综合部负责管理评审会议的签到和组织记录工作；

3、综合部于会议前收集所有相关部门提交的资料，整理形成管理评审会议纪要；

4、管理者代表将管理评审会议记录整理编制成“管理评审报告”；

5、综合部对管理评审提出的异常问题编制“纠正预防措施表”，并下发责任部门；

6、每次管理评审完成后，由综合部负责将管理评审相关记录归档保存。

H. 质量方针、目标的宣贯

1、总经理负责制定质量方针及质量目标，并明确其内涵解释宣贯提纲；

2、综合部负责组织各部门依据“年度控制计划”进行质量目标的制定；

3、经总经理批准的质量方针及质量目标，由综合部向全体员工进行展示和介绍；

4、各部门需对质量目标进行分解落实，并组织实施，确保目标达成。

I. 人力资源管理

1、各部门每年年底根据工作需要提出人力资源需求，填写“教育培训申请表”，经部门领导批准后上报综合部；

2、综合部根据上报的“教育培训申请表”进行汇总，编制“年度教育培训计划”，由主管领导审核，总经理审批；

3、需要对外招聘人员时，综合部应编制“人员招聘计划”，报总经理批准；

4、综合部针对试用期满人员，不合格的给予辞退；合格的给予正式录用并通知责任部门；若试用不合格，需填写“职工离厂手续审批表”，经综合部批准后以书面形式通知劳动者本人，并按规定办理相关解聘手续；

5、针对在职人员，其培训结果或成绩应记入“职工教育培训记录表”；

6、培训结束后，对主要培训项目由综合部进行培训有效性评价，并记录于“职工培训有效性评估表”；

7、个人培训档案由综合部统一记录归档。

J. 内部沟通、员工满意度、激励机制

1、各部门可随时提出改进建议，有提案时需填写“提案建议单”；

2、综合部会同各部门主管进行本部门提案的初步审查，确定应提交的改善提案；

3、提案确立后，由综合部召集相关成员召开评定会，提案结果报总经理核准；

4、核准后的提案由指定单位及负责人组织实施，并记录于“相关提案实施记录”；

5、综合部对提案的实施结果进行评估，对确实有效的提案，报总经理核准后进行奖金发放并予以表彰，结果记入“提案建议单”内。

K. 其它

1、负责公司安全生产、员工保健及劳动保护工作；

2、负责公司办公设施的配置与管理；

3、负责收集公司各类数据，并进行分析、利用；

4、认真执行公司质量奖罚条例。

（3）财务部

A. 质量成本

1、负责公司财务、会计及成本核算等管理工作，按要求及时提供各种财务报表；

2、积极推进“质量成本管理”，指导各有关部门正确、完整地提供各种质量成本的原始记录及报表；

3、负责质量成本的核算，积极筹措资金，满足生产及公司质量体系正常运转之需要；

4、明确质量成本的开支范围；

5、负责质量成本的分析和报告；

6、负责质量成本的控制与考核（按产品、工序、发生时间等维度进行分析，并由质量保证部门采取相应的纠正预防措施）。

B. 产品报价管理

1、参与合同评审工作；

2、负责提供或审核产品报价单（业务部发起）；

3、分析产品成本构成比例，确保报价的灵活性；

4、收集技质部提供的制造成本测算数据；

5、收集综合部提供的劳动定额清单。

（4）资材部

A. 供方的选择和评价

1、顾客指定的供方或独占市场的供方，经总经理核准后，可直接录入“合格供方清单”；

2、资材部对有意向的供方情况进行调查，填写“供方企业概况调查表”；

3、经调查合格的供方，资材部可组织小批量采购试用。试用合格后，由资材部填写“合格供方名单”报副总经理审核、管理者代表批准；

4、对评定为合格供应商的企业，由资材部列入“合格供方清单”；

5、若供方供货出现重要不合格（包括在使用过程中发现），品管部以“整改通知书”形式发往供方，要求其在规定期限内采取相应的纠正措施；

6、若供方反复出现类似异常问题，资材部应对该供方进行降级甚至取消合格供方资格的处理，并修订“合格供方清单”；

7、资材部应每年组织填写“合格供方年度考核表”，对供方及外包方进行年度评审；

8、资材部每年对供应商资料进行一次更新，并归档专柜保管，建立检索目录，定期更新维护。

B. 采购实施

1、生产部门根据顾客要货信息和生产需求，编制填写“请购单”；

2、资材部根据“请购单”编制“采购单”，并在“合格供方清单”中选择供方，签订“采购合同”；

3、采购部门应随时跟踪供方的供货质量及交货能力，并记录于“到货物资登记表”；

4、如果公司需要在供方处对采购物资进行检验或验证时，若遇采购物资异常情况（如收到“采购产品停装停供通知书”等），应在“技术协议”中明确规定相关内容；

5、仓库保管员对验收合格的采购物资，填写“入库单”，及时办理入库手续；

6、仓库保管员对验收不合格的采购物资，填写“退货单”，及时办理出库手续；

7、采购每月需进行“交付率统计表”统计。

C. 采购物资收发存

1、仓库保管员需依据资材部设定的库存量及库存量优化目标，定期制作库存周转率月报；

2、品管部对库存品状况进行定期检查；

3、仓库保管员需确保库房帐、卡、物一致；

4、对物资实施先进先出管理；

5、对物资进行标识和可追溯性管理，定期盘点，填写“盘点表”；

6、仓库保管员填写原料“原辅材料验证送检单”，送质检员检验；

7、仓管员将新入库的模具在“工装模具管理台帐”上记录，建立台帐；

8、需报废的工装、模具由仓管员填写“工装模具报废审批表”，经技质部门主管工程师批准后，方可将报废的模具清出架位、隔离摆放。

（5）业务部

A. 业务计划

1、业务部应定期开展市场调查，并形成“新产品市场调研报告”；

2、业务部针对新产品制定“新产品市场营销计划”；

3、每年度业务部需完成“企业总体市场调研报告”；

4、针对销售产品，及时提供“产品建议书”，以推动公司产品质量改进；

5、业务部根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制下月“每月销售计划”；

6、计划有变更时，业务部需发出“销售计划调整通知单”通告相关部门。

B. 合同评审

1、业务部组织相关部门进行“合同评审记录”，技质部制定“新产品试制成本测算及报价规范”；

2、由技术/财务/业务部依据需求，填写“新产品试制成本测算表”供领导决策参考；

3、业务部接到口头形式订单，应填写“口头合同记录”；

4、业务员负责收集上述各种信息，并以邮件、传真、电话等形式及时告知客户；

5、业务部根据要求将销售信息准确传递到相关部门；

6、销售业务员要随时与顾客保持联系，掌握合同执行情况。如发生变更，应立即通过有效形式与顾客协商解决合同的修改办法，并记录“合同修订通知单”；

7、业务部每月对合同执行情况进行跟踪检查；

8、业务部对本部门的合同、订单、评审资料和变更资料等进行归档整理。

C. 外部顾客满意度

1、业务部每年向主要客户发放“顾客满意度调查表”，收集主要客户的信息反馈；

2、当顾客提出投诉或抱怨时，由业务部负责登记在“顾客来函、来电信息登记表”；

3、业务部对客户的来电、来函应立即予以回复。客户投诉发生后，按三包服务协议执行处理；

4、对重大的产品质量问题，业务部填写“纠正和预防措施报告单”转品管部，由品管部制定纠正措施并下发责任部门整改；

5、业务部对信息反馈单、信息处理回复等资料汇总归档保存，登记在“顾客来函、来电信息登记表”。

（6）生产部

A. 生产管理

1、业务部根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制每月“月销售计划”；

2、技质部根据初步设计、技术设计、最终设计和样件试制等进度，编制“新产品设计开发进度计划”，并传递至生产部；

3、生产部根据业务部提供的“月销售计划”和技质部“新产品设计开发进度计划”，在两个工作日内编制“月生产作业计划”，经生产部负责人审核、副总经理批准后下达车间执行；

4、生产部编制“月原材料需求计划表”，经生产部负责人审核以及常务副总经理批准；

5、车间主任用“车间派工单”将当天的生产任务分配到各班组，各班组长按生产任务组织开展生产，并将生产情况及时反馈给车间主任；

6、各班组按生产作业计划下料，将发料数填写在“工序流程卡”上后，交车间操作者；

7、生产部接到业务部的“销售计划调整通知单”后，调度员根据当前的生产进度及时作出调整，并编制“生产计划调整通知单”；

8、在公共设施中断、关键设备故障、材料短缺、劳动力不足等紧急情况下，生产部必须制定产品的紧急应变计划，采取相应紧急措施；

9、组织推行精益生产，不断提高劳动生产率，降低废品率，有效控制生产成本。

B. 生产过程控制

1、生产部必须按《控制计划》或《作业指导书》要求组织进行“首件检验”，并做好记录；

2、自检后产品，由操作者填写“车间送检单”，质检员将检验结果记录于“工序质量检验记录表”；

3、对特殊特性的控制，生产部需依据“过程失效模式及后果分析”、“控制计划”、作业指导书（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识；

4、关键过程操作工应严格按照相关控制计划、工艺规程进行操作，以便及时发现质量问题，并开具“纠正和预防措施报告”予以纠正；

5、公司“养护”等特殊工序，在“控制计划”中应明确工艺参数要求；

6、生产部负责对特殊过程的工艺参数进行监控并保存记录；

7、统计过程控制：当过程能力不稳定或能力不足时，生产部必须根据控制计划，对已在控制计划中标识且不稳定或能力不足的特性，初步拟定适当的反应计划，反应计划应包括过程输出的控制和100%检验；

8、生产部每月负责过程控制相关质量记录资料的收集与归档。

C. 现场管理

1、作业现场做好合格品与不合格品的标识、隔离、处理及采取相应纠正措施；

2、组织实施6S日常检查（车间、班组）；

3、对6S活动月份检查结果进行评比和展示；

4、高度重视安全生产工作，杜绝事故发生。

D. 工装管理

1、生产部进行生产工艺策划，制订工艺方案；

2、生产部编制“工装模具加工计划”，经审批后分发至车间；

3、生产工程师填写“检具制造检查表”，移交技质部使用；

4、仓管员将新入库的模具在“工装模具管理台帐”上记录，建立台帐；

5、生产车间根据生产计划安排，需借用模具时应填写“工装模具借用登记表”，交操作者到模具仓库办理借用手续；

6、工装在使用过程中出现异常，检验员认定需修复时，填写“工装模具维修登记表”，交操作者送加工车间对工装进行维修；

7、发生工装事故时，立即报告生产部填写“设备（工装）事故报告单”；

8、需报废的工装、模具，由仓管员填写“工装模具报废审批表”，经技质部门主管工程师批准后，方可将报废的模具清出架位、隔离摆放；

9、生产部负责工装处理和工艺协作的管理。

E. 设备管理

1、设备由生产部统一管理，有设备需求时由需求部门提出采购申请，编制“设备购置申请表”；

2、“设备购置申请表”应交总经理批准；业务部根据审批结果进行设备的采购；

3、新购设备由生产部组织设备使用部门进行开箱验收确认，并填写“设备安装验收单”；

4、设备安装结束后，由生产部组织安装单位及设备使用部门进行验收，并将验收结果记录在“设备安装验收书”；

5、若设备验收不合格需再调试，确因设备本身因素无法调试合格的，与供方协商更换设备或退货处理；

6、生产部建立设备档案和“设备明细表”；

7、生产部编制“设备操作规程”，供使用人员进行岗前培训；特殊设备的操作人员必须经过培训考核合格，经主管部门审批同意后方可上岗；

8、设备的日常维护保养由车间班组组织操作人员填写“设备日常点检表”，月末交生产部；

9、一级保养/二级保养完成后记录在“设备保养记录”中；

10、设备出现故障不能正常运行时，生产部在“设备维修记录表”上填写维修记录，月末由生产部作为维修档案收集；

11、设备的年度检修计划由设备使用部门每年10月份申报至生产部，生产部编制“设备检修计划”经生产主管领导审批后实施；

12、检修后的设备由生产部联系承修单位、设备使用车间共同进行验收，验收合格后，由生产部将维修好的设备移交使用车间，并做好设备检修记录；

13、生产部编制“关键设备备品备件计划”，确保关键设备的安全库存量；

14、设备报废由生产部根据设备的使用情况、维修情况申请报废，并填写“设备报废单”；

15、报废申请经总经理审批后，由生产部对报废设备进行处置，并在“设备明细表”中注明报废信息；

16、负责设备状态标识工作，进行统一编号；

17、生产部每年年底对设备的管理资料进行一次归档，记录于“设备明细表”。